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2020年1月26日，连云港市公安机关与国内主要网络平台深度协作排查，发现立功嫌疑人李某等人经过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等方式，向境外赌博网站提供赌资充值效劳的线索。公安部、江苏省公安厅高度注重案件侦破工作，先后3次派专家现场指导专案侦办，连云港市公安局成立专案组，全力推进案件侦办工作。2020年3月，专案民警经进一步侦查发现，这个以李某、刘某、华某为首的立功团伙，经过技术手腕将境外赌博和境内聚合支付平台对接，采用“码商”注册聚合支付账户，“码队”操作详细的聚合支付行为，“码农”应用身份证件大量注册虚假店铺，“金主”向境外赌博平台提供保证金，组成了一个庞大的黑灰产业链，吸收大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等立功活动。专案组在初步控制这一立功团伙采用层层分红方式，停止分级管理的组织架构后，决议以涉案数据剖析扩展作为打破口。在锁定李某等3名中心人员的根底上，经过进一步排查和大量的数据剖析，专案组彻底摸清了该团伙的组织架构、运作形式和资金结算等状况。2020年4月17日，专案组展开第一次集中抓捕行动，将李某等3人抓捕归案，并经过对他们控制的数据停止综合剖析认证，发现聚合支付平台对接洗钱通道和赌博网站，完成赌资自动支付转移的新线索。专案组立刻将工作重心转移到排摸境外赌博网站经过聚合支付平台、境内支付通道、“码商”等多个渠道停止非法洗钱的案件线索上来，梳理出境外赌博网站98个、聚合支付平台14家、“码商”团队74个、支付通道56个。针对该案团伙化、专业化、产业化特性，从2020年4月开端，专案组调集200多名警力，组织展开6次集中统一收网行动，相继在重庆、四川、福建、湖南等地，抓获协助境外赌博网站提供资金通道人员34名、境外赌博网站代理人员79名、参赌人员92名。思索到该案时间跨度大、触及地域广、涉案立功嫌疑人众多等实践状况，公安部、江苏省公安厅特地派专家亲临一线指挥、谐和，第一时间对已认定的14家聚合支付平台资金停止冻结。从2020年8月底开端，连云港市公安机关依照侦结一例移诉一例的方式，积极配合检察机关陆续展开案件检查起诉工作。同时，积极与检察机关亲密协同持续加大后续案件的侦办力度，进一步做好系列案件的补充侦查、证据固定、涉案人员追捕等诸多工作。截止2020年11月，专案组共对系列案件触及的17429个网络平台商户落实封控措施，累计冻结涉案资金5900余万元，彻底斩断了这一由境内向境外保送赌博资金、非法洗钱的渠道。今年，连云港市公安机关继续对该案紧盯不放，积极展开扩线侦查。3月至4月，专案组依据新控制的线索及时派出警力，分赴福建、浙江等地施行第7次集中抓捕行动，抓获涉案人员32名，并亲密与检察机关、法院停止协同对接，全力推进案件后续检查、起诉等各项工作。截至今年4月底，205名涉案立功嫌疑人已全部抓获归案，查获涉案资金流水16.7亿元，并结合检察机关根本完成了向法院环节的对接起诉工作。整个系列案件的公开审理程序将于近期陆续展开。
